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关于日常关联交易的公告
来源:恒天凯马股份有限公司     日期:2012/11/07  

股票代码:900953           股票简称:凯马B         编号:临2012—22
  
                  关于日常关联交易的公告 
    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确、完整和及时,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:
    1、关联交易内容:根据公司控股子公司生产经营需要,为充分运用集团控股子公司的外贸渠道降低采购成本,扩大公司产品销售规模,公司控股子公司南昌凯马有限公司拟向恒天集团控股子公司恒天动力有限公司采购进口配套件,公司控股子公司山东华源莱动内燃机有限公司拟向恒天动力有限公司供应机体等铸件,以上交易构成关联交易,需要增加公司日常关联交易事项。
   2、审议表决程序:公司独立董事已在事前审阅了有关该关联交易的资料,同意提交第五届董事会第八次会议审议。第五届董事会第八次会议审议通过了本事项,关联董事李晓红、邢国龙回避表决,独立董事发表了独立意见。
    3、交易对上市公司独立性、损益及资产状况的影响:本次交易对本公司的独立性不构成影响,不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响,不会对其它股东利益造成损害。

一、 交易概述        
                                                                  单位:万元



二、关联方介绍和关联关系
    (一)关联方基本情况
    1、南昌凯马有限公司
    注册地址:南昌经济技术开发区
    注册资本:人民币30000万元
    注册号:74609259-7
    主要业务:机床、重矿(工程)机械生产、销售;机械加工等。

    2、山东华源莱动内燃机有限公司
    注册地址:山东省莱阳市五龙北路40号
    注册资本:人民币19300万元
    注册号:16980076-8
    主要业务:内燃机及配件的制造销售、机械零部件加工及设备修理、金属表面处理及热处理加工。

    3、恒天动力有限公司
    注册地址:南昌经济技术开发区
    注册资本:人民币53021.5万元
    注册号码:73917943-2
    主要业务:动力机械及配套系列产品的生产、销售及技术开发。
    (二)关联关系
    恒天动力有限公司为中国恒天集团有限公司控股子公司,与恒天凯马股份有限公司为同一实际控制人,构成关联关系。

    (三)关联方履约能力
    关联方恒天动力有限公司财务状况良好,具备持续经营和履约能力。

    三、定价政策和定价依据
    公司与关联方的交易价格以市场公允价格为基础,遵循公平合理的定价原则,以合同方式确定各方的权利与义务。
  
    四、交易目的和对公司的影响
    (一)向恒天动力有限公司采购进口配套件是公司日常生产经营所需,为充分运用恒天动力的外贸渠道降低采购成本,不会对公司生产经营产生重大影响。
    (二)向恒天动力有限公司供应商品是为了扩大公司铸件产品的销售,货款回收情况正常,不会对公司生产经营产生重大影响。
    (三)上述关联交易是公司日常生产经营所需,依据市场价格发生的公允交易,不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响,不会对其它股东利益造成损害,对本公司的独立性不构成影响。

    五、独立董事意见
    公司将本议案提交独立董事进行事前认可,独立董事同意将该议案提交公司第五届董事会第八次会议审议。第五届董事会第八次会议审议通过了本事项,关联董事李晓红、邢国龙回避表决,
    独立董事发表了独立意见。

    六、备查文件
    (一)第五届董事会第八次会议决议;
    (二)独立董事事前认可意见;
    (三)独立董事意见。

    特此公告。

                                                                                                         恒天凯马股份有限公司
                                                                                                              董  事  会
                                                                                                         二○一二年十月二十七日

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