中文简体 中文繁体 English ︳
RSS订阅 企业邮箱 协同办公
 
首 页 关于恒天 新闻中心 产业服务 投资者关系 机械制造 恒天网群
中国恒天  >  上市公司  >  凯马B股  >  公司公告 > 正文
 
第五届董事会第九次会议决议公告
时间:2012年12月26日     文章来源:     【字体:  

股票代码:900953           股票简称:凯马B         编号:临2012—24 

                    恒天凯马股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告 

    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确、完整和及时,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

       恒天凯马股份有限公司于二○一二年十二月十四日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出了召开第五届董事会第九次会议的通知,于二○一二年十二月二十四日以通讯方式召开会议。会议应表决董事9名,实际表决董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》的规定,作出的决议合法有效。
经审议,会议通过记名投票表决方式作出如下决议:
       1、以9票赞成审议通过了《关于受让无锡华源凯马发动机有限公司7.5%股权的议案》。
       内容详见本公司临2012—25号公告。
       2、以9票赞成审议通过了《关于山东凯马汽车制造有限公司拟实施增资的议案》。
       山东凯马汽车制造有限公司(以下简称“凯马汽车”)是本公司控股子公司。在近年来载货汽车市场形势发生变化的背景下,为进一步调动与发挥凯马汽车管理团队的积极性,完善管理团队持股结构,优化资源配置,根据有关法律、法规的规定,凯马汽车管理团队拟以货币方式对凯马汽车进行增资。
       以2012年6月30日为审计截止日和评估基准日,凯马汽车经审计后的净资产为69513.09万元,经评估后的净资产为74438.90万元,评估增值4925.81万元。凯马汽车18名自然人股东拟按经评估后的净资产为基准,以货币方式向凯马汽车增资合计280万元左右。本公司不参与本次增资。
       本公司独立董事蔡建民、吴楚武、郑韶就本次凯马汽车增资及本公司放弃增资发表独立意见如下:本次增资是在近年来载货汽车市场形势发生变化的背景下,为了进一步调动与发挥凯马汽车管理团队的积极性,完善管理团队持股结构进行的;本次增资方式和价格合理、公平、公允;凯马股份放弃本次增资,不会损害公司股东特别是中小股东的利益,决策程序符合有关法律、法规及恒天凯马股份有限公司的有关规定。
       本公司将持续披露本次增资进展情况。
       3、以9票赞成审议通过了《关于成立董事会战略委员会的议案》。
为适应公司战略发展需要,进一步健全战略规划和投资决策程序,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定,设立董事会战略委员会,选举李晓红、邢国龙、傅伟民、李颜章、郑韶五位董事为董事会战略委员会委员,傅伟民董事长为主任委员。
       4、以9票赞成审议通过了《关于成立董事会提名委员会的议案》。
为进一步规范公司董事、高级管理人员的选聘程序,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定,设立董事会提名委员会,选举吴楚武独立董事、蔡建民独立董事、傅伟民董事为董事会提名委员会委员,吴楚武独立董事为主任委员。
       5、以9票赞成审议通过了《恒天凯马股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。
       内容详见上交所网站。
       6、以9票赞成审议通过了《恒天凯马股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。
       内容详见上交所网站。
                                            

                                                                                                                                                         恒天凯马股份有限公司
                                                                                                                                                                   董    事    会
                                                                                                                                                        二○一二年十二月二十四日

打印本页 | 关闭
相关文章
·董事会提名委员会议事规则
·董事会战略委员会议事规则
·关于受让子公司股权的公告
·第五届董事会第九次会议决议公告
·第五届董事会第八次会议决议公告
网站地图 | 法律声明 | 隐私与安全 | 常见问题 | 联系我们
中国恒天集团有限公司 版权所有 © Copyright 2012-2013 China Hi-Tech Group Corporation, All rights reserved. 京ICP备09068014号
北京航天四创软件技术有限责任公司 技术支持
您是第位访问者