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第五届监事会第六次会议决议公告
来源:     日期:2012/11/07  

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确、完整和及时,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    恒天凯马股份有限公司于二○一二年十月十八日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出了召开第五届监事会第六次会议的通知,于二○一二年十月二十五日以通讯方式召开会议。会议应表决监事5名,实际表决监事5名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》的规定,作出的决议合法有效。
    会议决议如下:
    一、以5票同意审议通过了《关于2012年第三季度报告的议案》。
    监事会对董事会编制的2012年第三季度报告进行了审核,提出如下审核意见:
    (一)公司2012年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《恒天凯马股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
    (二)2012年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息从各方面真实地反映出公司2012年三季度的经营管理和财务状况等事项;
    (三)在监事会提出本意见前,未发现参与2012年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    二、以4票同意审议通过了《关于日常关联交易的议案》。关联监事李卫东回避表决。监事会依照有关法律法规及公司章程的规定,对关联事项进行了监督审核,认为该关联交易定价合理,不存在损害公司利益及股东利益的行为。

                                            
                                                                                                         恒天凯马股份有限公司
                                                                                                                监 事 会
                                                                                                         二○一二年十月二十七日

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