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第五届董事会第八次会议决议公告
来源:     日期:2012/11/07  

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确、完整和及时,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    恒天凯马股份有限公司于二○一二年十月十八日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出了召开第五届董事会第八次会议的通知,于二○一二年十月二十五日以通讯方式召开会议。会议应表决董事9名,实际表决董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》的规定,作出的决议合法有效。
    经审议,会议通过记名投票表决方式作出如下决议:
    1、以9票同意审议通过了《关于2012年第三季度报告的议案》;
    2、以7票同意审议通过了《关于日常关联交易的议案》。关联董事李晓红、邢国龙回避表决。
    具体内容详见本公司临2012-22号公告。
    特此公告。

                                                                                              恒天凯马股份有限公司
                                                                                                   董  事  会
                                                                                              二○一二年十月二十七日

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